Направление Бюро

Криптоактивы, ЦФА и блокчейн

Отделяем сами данные блокчейна от выводов, которые на их основе делают банки, аналитические системы и другие участники финансового контроля.

В каких ситуациях

банк ограничил операции после взаимодействия с криптоактивами

кошелёк получил высокий AML-риск

возник спор о связи блокчейн-адреса с конкретным человеком

Что делаем

проверяем, что именно подтверждают записи в блокчейне и насколько обоснована их связь с конкретным субъектом.

Знания и диагностика

Разборы ситуаций, короткие ответы и официальные источники собраны в разделе «Знания». Первичная диагностика остаётся предварительной информационно-навигационной оценкой.

Автоматический результат первичной диагностики:

не является индивидуальной юридической консультацией;
не является экспертным заключением;
не является официальной правовой позицией;
не является финансовым аудитом;
не является установленным юридическим фактом;
не гарантирует результат.

Индивидуальная профессиональная работа начинается отдельно и оформляется соответствующим соглашением, договором или иным документом.

Перейти в Знания Пройти первичную диагностику