Направление Бюро

Росфинмониторинг и контроль операций

Проверяем основания выводов о финансовой связанности и цепочках операций.

В каких ситуациях

вопросы возникают к цепочке переводов

контрагентам

связанности участников

атрибуции операций

Что делаем

устанавливаем происхождение финансового признака и проверяем, насколько имеющиеся данные позволяют связывать его с конкретной операцией или субъектом.

Знания и диагностика

Разборы ситуаций, короткие ответы и официальные источники собраны в разделе «Знания». Первичная диагностика остаётся предварительной информационно-навигационной оценкой.

Автоматический результат первичной диагностики:

не является индивидуальной юридической консультацией;
не является экспертным заключением;
не является официальной правовой позицией;
не является финансовым аудитом;
не является установленным юридическим фактом;
не гарантирует результат.

Индивидуальная профессиональная работа начинается отдельно и оформляется соответствующим соглашением, договором или иным документом.

Перейти в Знания Пройти первичную диагностику